הכנס השלישי יתמקד בהקנית כלים פרקטיים לביצוע בדיקות נאותות של לקוחות בהבטי מניעת פשיעה כלכלית
תכנית מפגש מס 3
הפורום יערך ביום ב׳ ה-27.2.23 בישראל יפה בפארק, ת״א
| 10:00 | דברי פתיחה – רומה דיזנגוף, RCG |
| 10:10 | בדיקות נאותות ברשת האינטרנט – It's all about people – מידע "צהוב" או מידע עסקי? (שרי קורן- גור ושחר קורן, FYI) |
| 11:40 | הפסקה |
| 12:00 | טכנולוגית היוועדות חזותית – הטכנולוגיה שיודעת לצוד כרישי הונאות (עופר פרידמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי , AU10TIX) |
| 12:30 | ארוחת צהריים |
| 13:30 | העולם הנסתר של העמותות, כלים ואתגרים (יונתן בן דור – מנכ"ל ישראל תורמת ) |
| 14:00 | חיתום לקוחות בעולם הרכב על גווניו השונים, מגרשים יבואנים ומה שביניהם (סיון פינקלר, עו"ד- יועמ"ש, קצינת ציות ואכיפה, חברת ק.ל.ס) |
| 14:20 | הפסקה |
| 15:00 | פעילות המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) בעולם הגופים הפיננסים (שגיא וולקוביץ, ר' החטיבה לסיכול אופרטיבי , המט"ל) |
| 16:00 | פאנל תחזית מנכ"לים של חברות פינטק על עתיד רגולציה בתחום – מנחה – ד"ר רמי ששון, משתתפים – רינת סולומון – מנכ״ל Fundit, יונתן ברנד – מנכ"ל ״הבנקאים״, יובל רואש – מנכ״ל ביטס אוף גולד, אורן גולדשטיין – מנכ״ל פמיליביז |
| 16:45 | סיכום |
אודות הפורום
אנו שמחים להזמינכם למפגש הקרוב של פורום ציות בפינטק אשר יערך במתכונת של יום עיון ויתרכז בנושאי בדיקות נאותות לקוח בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת המפגש היא לספק מסגרת הכשרה מקצועית גם לאלה שאמונים על הכשרת העובדים בארגון.
המפגש יעסוק בהתפתחויות האחרונות בתעשייה, הדרישות הרגולטוריות בתחום ושיטות העבודה המומלצות הקשורות לבדיקת נאותות של לקוחות, כמו גם ההתפתחויות האחרונות בכלים טכנולוגיים תוך מיקוד בתחומי פעילות מורכבים במיוחד כגון עמותות וענף הרכב. תעודות הסמכה ישלחו למשתתפים.
הפורום הינו מקום מפגש לאנשי מקצוע בתחום הציות בגופים פיננסיים וחברות פינטק, המאפשר מפגש עם עמיתים הן מגופים פיננסיים מסורתיים והן מחברות סטארט-אפ טכנולוגיות, כמו גם הזדמנות למפגש פנים אל פנים עם אנשי מקצוע ומומחים בתחום וספקים טכנולוגיים.
אודות הפורום
אנו שמחים להזמינכם למפגש הקרוב של פורום ציות בפינטק אשר יערך במתכונת של יום עיון ויתרכז בנושאי בדיקות נאותות לקוח בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת המפגש היא לספק מסגרת הכשרה מקצועית גם לאלה שאמונים על הכשרת העובדים בארגון.
המפגש יעסוק בהתפתחויות האחרונות בתעשייה, הדרישות הרגולטוריות בתחום ושיטות העבודה המומלצות הקשורות לבדיקת נאותות של לקוחות, כמו גם ההתפתחויות האחרונות בכלים טכנולוגיים תוך מיקוד בתחומי פעילות מורכבים במיוחד כגון עמותות וענף הרכב. תעודות הסמכה ישלחו למשתתפים.
הפורום הינו מקום מפגש לאנשי מקצוע בתחום הציות בגופים פיננסיים וחברות פינטק, המאפשר מפגש עם עמיתים הן מגופים פיננסיים מסורתיים והן מחברות סטארט-אפ טכנולוגיות, כמו גם הזדמנות למפגש פנים אל פנים עם אנשי מקצוע ומומחים בתחום וספקים טכנולוגיים.
תכנית המפגש
הפורום יערך ביום ב׳ ה-27.2.23 בישראל יפה בפארק, ת״א
| 10:00 | דברי פתיחה – רומה דיזנגוף, RCG |
| 10:10 | בדיקות נאותות ברשת האינטרנט – It's all about people – מידע "צהוב" או מידע עסקי? (שרי קורן- גור ושחר קורן, FYI) |
| 11:40 | הפסקה |
| 12:00 | טכנולוגית היוועדות חזותית – הטכנולוגיה שיודעת לצוד כרישי הונאות (עופר פרידמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי , AU10TIX) |
| 12:30 | ארוחת צהריים |
| 13:30 | העולם הנסתר של העמותות, כלים ואתגרים (יונתן בן דור – מנכ"ל ישראל תורמת ) |
| 14:00 | חיתום לקוחות בעולם הרכב על גווניו השונים, מגרשים יבואנים ומה שביניהם (סיון פינקלר, עו"ד- יועמ"ש, קצינת ציות ואכיפה, חברת ק.ל.ס) |
| 14:20 | הפסקה |
| 15:00 | פעילות המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) בעולם הגופים הפיננסים (שגיא וולקוביץ, ר' החטיבה לסיכול אופרטיבי , המט"ל) |
| 16:00 | פאנל תחזית מנכ"לים של חברות פינטק על עתיד רגולציה בתחום – מנחה – ד"ר רמי ששון, משתתפים – רינת סולומון – מנכ״ל Fundit, יונתן ברנד – מנכ"ל ״הבנקאים״, יובל רואש – מנכ״ל ביטס אוף גולד, אורן גולדשטיין – מנכ״ל פמיליביז |
| 16:45 | סיכום |
