בהתאם להנחיות ארגון ה-FATF, הוראות הפיקוח על הבנקים והוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (באמצעות חוזרים רלוונטיים החלים על חברות ביטוח, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים), על  הגופים המפוקחים לבצע הערכת סיכונים מקיפה בתחום איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור.

הערכת הסיכונים מבוצעת באמצעות מיפוי וניתוח אינדיקטורים כמותיים של מגוון הסיכונים, בהתבסס על תחומי הפעילות של הגוף הפיננסי, אופי פעילותו והערכה כמותית של חשיפות לתחומי פעילות מסוכנים  (Inherent Risk). הערכת הסיכונים משקללת את הבקרות המבוצעות על ידי הגוף הפיננסי לניהול הסיכונים כאמור, ובוחנת את איכות ניהול הסיכון של הפרמטרים שנבחנו (Residual Risk). כמו כן, הערכת הסיכונים משקללת את כלל המרכיבים לעיל למפה כמותית של סיכונים.

כחלק משירותי החברה, אנו מבצעים הערכות סיכונים מקיפות בתחום איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור בגופים פיננסיים.