מניעת מימון טרור

חוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005, מגדיר מהי פעילות הנחשבת למימון טרור ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות זו. החוק מחיל אחריות כבדה על גופים פיננסיים לזהות ולמנוע את הפעילות האסורה.

מהוראות החוק עולה, כי גופים פיננסיים נדרשים לסרוק את שמות לקוחותיהם והצדדים לפעולה כנגד רשימות מוכרזי טרור וליישם תכניות סנקציות ישראליות ובינלאומיות.

כחלק משירותינו, חברתנו מסייעת ללקוחותיה בהטמעת פתרונות לביצוע סריקות מוכרזי טרור, זיהוי ושלילת התאמות שגויות (False/P) ויישום תכניות לעמידה במשטרי סנקציות של משרד הביטחון הישראלי ומשרד האוצר האמריקאי OFAC.

מאמרים נבחרים

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. [email protected]

אודותינו‭    ‬צוות  ‭  ‬תחומי התמחות ‭    ‬צור‭ ‬קשר    in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

אודותינו‭
‬צוות 
‬תחומי התמחות ‭  
‬צור‭ ‬קשר   
in

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. [email protected]

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן