דרישה רגולטורית בהתאם להנחיות ארגון ה-FATF, הפיקוח על הבנקים באמצעות נב"ת 411 כלפי תאגידים בנקאיים, וחוזרים מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלים על חברות ביטוח, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים, אשר מחייבים את הגופים המפוקחים לבצע הערכת סיכונים מקיפה בתחום איסור הלבנת...